Änderungsbeschluss Satzungsänderung

Verhandelt

zu Frankfurt am Main am ______

Vor der unterzeichnenden Notarin

___________________

mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main

erschienen heute

Frau (a), Anschrift und

Herr (b), Anschrift.

Die Erschienenen erklärten:

Wir, die unterzeichnenden alleinigen Gesellschafter

(a), Anschrift,

(b), Anschrift

halten jeweils einen Geschäftsanteil im Wert von € 25.000,00 des insgesamt € 50.000 (i.W.: Euro fünfzigtausend) betragenden Stammkapitals der (...) GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts _______, HRB ____.

I.

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung halten wir hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der (...) GmbH ab und beschließen einstimmig:

Der Gesellschaftsvertrag wird gemäß dem dieser Niederschrift als Anlage beigefügten Gesellschaftsvertrag neu gefasst.

Hiermit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

II.

Die Gesellschafter überreichten der Notarin die beschlossene Neufassung des Gesellschaftsvertrages und baten die Notarin, diese Urkunde als Anlage zu dieser Niederschrift zu nehmen. Die Notarin wurde ferner gebeten, die Neufassung der Satzung zur Eintragung im Handelsregister anzumelden.

III. VOLLMACHT

Die Erschienenen erteilen hiermit in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter und Geschäftsführer den Notariatsangestellten xxx , jede für sich und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 

[ENDE DER VORSCHAU]

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